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物流案例
中国史上最大洗钱案告破:义乌商人开地下钱庄洗钱4100亿 2017-09-07    总浏览:371

物流公司没有任何实际业务,却拥有数千亿的资金流,并且,这些资金呈向外转移的特征,浙江义乌,一家名为“宇富物流”的公司被国家有关部门盯上后竟牵出了中国史上最大的地下钱庄案,经查,义乌宇富物流有限公司向境外转移资金多达4100亿,系全国首例通过NRA实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案。



案情
地下钱庄将数千亿转至境外
该案进入警方视线始于去年9月份。当时,中国人民银行反洗钱部门向公安部经侦局提‘供了一条线索。经初步核查,浙江义乌宇富物流有限公司等账户,存在大额资金跨境转移的可疑情况,转移资金规模数千亿元之巨,符合地下钱庄的特征。公安部将该案定为督办案件,最后移交浙江金华市公安局侦办,代号为“9·16专案”。


专案组经过两个月的侦查,发现了该地下钱庄的蛛丝马迹。调查显示,浙江义乌宇富物流有限公司由赵某宜在香港注册成立,同时成立的还有数十家公司。


专案组成员、金华市公安局经侦支队副支队长张辉告诉记者,警方搜集到大量伪造的交易单据,仅交易流水就多达130多万条,汇总成Excel文件有100多兆,如果用A4纸打印的话能打出35000张纸,“叠起来有3米多高”。专案组民警围绕重点人员和资金账户,依靠大数据系统进行分析研判。专案组还请来银行外汇管理部门的专业人员和金融专家,全程培训专业知识,分析资金流向。经过调查,警方发现这些公司实际并没有任何实体贸易背景,实为空壳公司,相关贸易记录均系伪造。


警方发现,赵某宜成立的这数十家空壳公司,同时都开通了NRA(Non-ResidentAccount的缩写,是指境外机构按规定在境内银行开立的境内外汇账户,又称非居民账户)。专案组核实,自2013年1月以来,赵某宜利用NRA跨境转移人民币数千亿元,交易对手14000余个,遍布北京、广东、宁夏、安徽、江西等地。其中,与团伙交易金额在10亿以上有21人,1亿以上的610人,5000万以上的达到1128人。


由于这种地下钱庄的犯罪资金流动量大,所带来的收益堪称暴利。专案组从一名犯罪嫌疑人电脑中提取到的电子账本显示,每日收益通常在5万以上,最多的一天竟达153万元,每个月的平均利润为200万左右。


随后,依附在赵某宜周围的施某飞、季某辉、杨某翔、李某朋、林某湖等六大犯罪团伙逐渐进入警方的视线。去年12月15日,在公安部、国家外汇管理局、中国人民银行的统一部署下,浙江、广东等7省公安机关联合出击,将这个隐秘而庞大的地下钱庄帝国摧毁。
来源:新华网

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